Flört Sahtekarlığına Karşı DOJ Sıkılaşıyor: 36.9 Milyon Dolar Ele Geçirildi

#US DOJ, Online Flört Sahtekarlarına Karşı Sıkılaşarak 36.9 Milyon Doları Ele Geçirdi
Online flört uygulamalarında başlayan ilişkiler, giderek daha fazla Amerikan vatandaşının milyonlarca dolarını kaptırmasına yol açıyor. Özellikle kripto para birimlerine odaklanan bu sahtekarlık türü, 2023 yılında 5.6 milyar doların üzerinde zarara neden oldu ve bu zararın %71’i yatırım odaklıydı. Bu haber, online romantizmde gizli tehlikeleri gözler önüne seriyor.
Bu sahtekarlıklar, genellikle sosyal medya veya flört uygulamalarında başlayan samimi mesajlaşmalarla başlar. Zamanla güven inşa edilir, sahtekarlar çekici, bilgili ve ilgili birer figür olarak karşımıza çıkar. Özellikle kripto para yatırımları hakkında tavsiyelerde bulunarak kurbanların ilgisini çekerler. Kurbanlar, övgü dolu mesajlar, gece yarısı telefon görüşmeleri, sahte yatırım platformlarına veya kripto kazançlarının sahte videolarına yönlendirilir. Ancak kurbanlar kar elde etmeye çalıştıklarında, ücretler, gecikmeler, manipülasyonlar veya daha fazla para yatırma talepleriyle karşılaşırlar. Sahtekarlar, yeterince para elde ettikten sonra platformları ortadan kaybolur.
Bu tür sahtekarlıklar, şirketlerin aslında var olmayan veya çok az sayıda çalışanı olan şirketler aracılığıyla küresel bir operasyona dönüşüyor. Bu yapılar, para izlerini gizlemek, vergilerden kaçınmak veya varlıkların gerçek sahipliğini örtbas etmek için kullanılıyor. Bu özel vakada, ABD, İspanya, Çin ve Türkiye’de bulunan beş adam, flört uygulamaları ve sosyal platformlar aracılığıyla Amerikan vatandaşlarını hedef aldı. Jose Somarriba ve Shengsheng He tarafından kurulan Axis Digital adlı sahte kripto para şirketi, finansal operasyonların önünü açtı. Bahamalar’da Deltec bankasında Axis Digital adına bir hesap açıldı ve kurbanlardan gelen fonlar buraya aktarıldı. Jingliang Su ise yönetici olarak görev yaptı ve çalınan paraları Tether (USDT) adlı stablecoin’e dönüştürdü. Yicheng Zhang ve Joseph Wong ise ABD’de banka hesaplarını yöneterek ve paraları eyaletler arasında hareket ettirerek işin kirli işlerini üstlendiler. Sonuç olarak, tüm işlemler Kamboçya’da bulunan ve para aklama faaliyetlerinin merkezi olan merkezlerde toplanıyordu. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2025 yılında yaşanan bu olayın, flört uygulamalarındaki uzun süren sohbetler, telefon görüşmeleri ve sahte yatırım panelleriyle gerçekleştiğini açıkladı. Kurbanlara kripto yatırımlarının büyüdüğü söylenirken, aslında fonları yurt dışındaki kripto cüzdanlarına aktarılıyordu. DOJ ayrıca, 225 milyondan fazla dolarlık kripto parayı “pig butchering” adı verilen sahte yatırım platformları aracılığıyla kandırılan 400’den fazla kurbana ait kripto parayla bağlantılı olarak dondurdu. DOJ, soruşturmada Tether’in de önemli bir rol oynadığını belirtti.
Tether gibi stablecoin’ler, geleneksel banka havalelerine kıyasla sınır ötesi transferler için daha hızlı ve daha az inceleme gerektiren bir yöntem olduğu için suçlular tarafından tercih ediliyor. Axis Digital, toplanan fonları Tether’e dönüştürerek Kamboçya’daki cüzdanlara gönderdi ve oradan da laundering operasyonları aracılığıyla dağıttı. ABD hükümeti, stablecoin’lerin yasa dışı finansman için kullanılması konusunda giderek daha fazla endişeleniyor. DOJ’nun bu tür vakalara yönelik baskısı, Tether’ı düzenleme ve şüpheli kripto para akışlarını izleme çabalarıyla paralel olarak artıyor. Chainalysis’in kripto suç raporuna göre, 2024 yılında Tether para aklama vakaları, tüm yasa dışı kripto işlemlerinin %63’ünü oluşturdu.
Axis Digital, daha geniş bir dijital ağın sadece bir parçasıdır. DOJ’nun kripto para sahtekarlığı soruşturması, sadece romantik sahtekarlıklarla sınırlı kalmayıp, uluslararası sindikataları, şirketleri ve devlet destekli grupları da hedef alıyor. Huione Group’un kripto suç faaliyetleri, suç ağlarının jeopolitik aktörlerle nasıl bağlantılı olduğunu gösteriyor. ABD Hazinesi yetkilileri, Huione’nun Kuzey Kore gibi kötü niyetli siber aktörler için “tercih edilen pazar yeri” olduğunu belirtiyor. Bu karanlık dünya birbirine sıkı sıkıya bağlı: Axis Digital Kamboçya’ya fon aktarıyor, Huione Kore bağlantılı fonları benzer kanallar aracılığıyla yönlendiriyor ve Telegram tabanlı suç örgütleri ortak hizmetler ve garanti sindikataları paylaşıyor. DOJ savcılarının Axis Digital’in liderlerinden Jose Somarriba’nın suçlu itirafını sağlaması, 2025 yılının bu tür sahtekarlıklarla mücadelede bir dönüm noktası olabileceğini gösteriyor.
Kripto para sahtekarlığına düşmemek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Özellikle tanıştığınız kişilerden gelen yatırım tavsiyelerine karşı dikkatli olun. Yeni bir flört eşiniz, garantili kar getiren platformlar veya çekme işleminden önce daha fazla para yatırma talebinde bulunuyorsa bu büyük bir uyarı işaretidir. Kimlik belgelerinizi veya kişisel verilerinizi güvenilir olmayan platformlarla paylaşmayın. Şirketin finansal otoritelerle kayıtlı olup olmadığını ve bağımsız incelemelerdeki değerlendirmeleri kontrol edin. Kripto para platformunun varlığını doğrulamak için SEC ve DFPI gibi resmi kaynakları kullanın. “Çok iyi olması” sandığınız ilişkilerden ve yatırımlardan şüphelenin.

Yönlendirme, kafa karıştırma yok. VIP üyelik, Ultra VIP üyelik hiç yok..
Haber direkt size gelsin. Kripto para piyasalarını, profesyonel yorumları ve en son haberleri almak için :
duokripto (telegram grubu)