Huione Kara Para Aklama İddiaları: 1 Milyar Dolar USDT Transferi

#Huione
Global Ledger’e göre, Huione’ya ilişkili cüzdanlardan FinCEN hareketi sonrasında yaklaşık 1 milyar dolar değerinde USDt transferi, büyük merkezi borsalara (CEX’ler) aktarıldı.
Huione, 1 Mayıs’ta ABD Finansal Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) tarafından PATRIOT Yasası kapsamında birincil kara para aklama endişesi olarak belirlendi. O zamandan beri, gözetim uzmanları platformun kapatılmasının kapsamı konusunda bölünmüş durumda. Global Ledger, 1 Mayıs ile 16 Haziran tarihleri arasında Tron’da 10,13 milyar dolar ve Ethereum’da 219 milyon dolar değerinde Tether USDt (USDT) işlem tespit ettiğini, bu miktarın 942,9 milyon dolarının nihayetinde CEX’lere aktarıldığını belirtiyor. FinCEN belirlemesine rağmen, Huione’ya ilişkili cüzdanlar faaliyete devam etti. İsviçreli blok zinciri analitik firması Yury Serov, Huione’ya ilişkili cüzdanlardan gelen faaliyetlerin büyük borsalara devam eden bir maruziyeti gösterdiğini ancak genellikle dolaylı yollarla olduğunu ifade etti. Serov, “Huione ile ilişkili fonlar, orijinal kaynağını gizleyen iç içe hizmet sağlayıcılar, OTC masaları veya katmanlı işlemler aracılığıyla yönlendirilebilir,” dedi. “Bu yöntemler doğrudan borsalarla etkileşimi gizleyebilirken, temel hareket örüntüleri yine de büyük merkezi borsalara yöneliyor, bu da devam eden operasyonel kullanımı gösteriyor.” FinCEN’in belirlemesi, ABD finans kurumlarının Kamboçya’da tescil edilmiş ve Hong Kong’da kayıtlı olan tartışmalı konglomera için ortak hesaplar açmasını veya sürdürmesini yasaklıyor. Huione, siber suç grupları da dahil olmak üzere kara para aklama ve uluslararası dolandırıcılık platformu olarak suçlanmıştı. Elliptic, grubun faaliyetlerini Kuzey Kore’nin Hun ailesiyle ilişkilendirmişti. Huione, Huione Guarantee (Telegram tabanlı yasa dışı pazar platformu), Huione Pay (kripto ve fiat ödeme hizmeti) ve Huione Crypto (merkezi bir borsası) olmak üzere en az üç bilinen yan kuruluşa sahip. Huione Crypto, 2023 ortalarında Polonya’da tescil edilmiş ancak FinCEN’e göre esas olarak Kamboçya’da faaliyet göstermeye devam ediyor. 8 Temmuz 2025 itibarıyla Polonya ticaret sicilinde hala listeleniyor. Global Ledger, Polonya’da tescil edilmiş kuruluşun Huione Grubu’nun daha geniş yapısal parçası olduğunu açıkça belirtiyor. Huione Guarantee, Kamboçya merkezli Huione Grubu’nun en yakından izlenen dolandırıcılık sağlayan platformlarından biriydi. Telegram’da barındırılan Çince pazaryeri, çalınmış veriler ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanması dahil olmak üzere yasa dışı mal ve hizmetlerin satışını kolaylaştırdı. 2025 Mayıs ayında, Huione Guarantee (o zamanlar Haowang Guarantee olarak faaliyet gösteriyordu), Telegram kanallarının bastırılmasının ardından faaliyetlerini durduracağını duyurdu ve kullanıcıları Tudou adlı alternatif bir pazara yönlendirdi. Ancak, Huione’ya ilişkili web siteleri ve sosyal kanalların birçoğu FinCEN hareketi sonrasında yeni alan adları altında yeniden ortaya çıktı. Super-exchange.co gibi bir site, 8 Temmuz itibarıyla erişilebilirliğini koruyor ve Huione’nun kripto operasyonlarının ve ilgili hizmetlerinin 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren askıya alınacağını belirten bir bildirim gösteriyordu. Buna rağmen, site işlevsel kalmaya devam ediyor. Huione Guarantee, Kamboçya merkezli Huione Grubu’nun en çok izlenen dolandırıcılık sağlayan platformlarından biriydi. Telegram’da barındırılan Çince pazaryeri, çalınmış veriler ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanması dahil olmak üzere yasa dışı mal ve hizmetlerin satışını kolaylaştırdı. 24 milyar doların üzerinde işlem hacmine sahip en büyük karanlık web pazarının olduğu belirtiliyor. 13 Mayıs’ta, Huione Guarantee (o zamanlar Haowang Guarantee olarak faaliyet gösteriyordu), Telegram kanallarının bastırılmasının ardından faaliyetlerini durduracağını duyurdu. Aynı mesajda, kullanıcıları Tudou adlı alternatif bir pazara yönlendirdi. Ancak, Huione’ya ilişkili hizmetlerdeki faaliyetler, FinCEN belirlemesine rağmen eşit şekilde azalmadı. 2025 Haziran ayında New York merkezli blok zinciri analitik firması Chainalysis, Huione’nun pazar operasyonlarıyla bağlantılı artan aktivite gözlemledi. Chainalysis, Huione’ya ilişkili işlemlerin artışını belirtirken, Elliptic, Huione Guarantee’nin faaliyetlerinin esasen durduğunu iddia ediyor. Elliptic, “Bazı araştırmacılar Huione Guarantee’yi, özellikle Kamboçya’da şubeleri olan büyük bir ödeme işi olan Huione Pay gibi diğer Huione grubu işletmeleriyle yanlış bir şekilde karıştırıyor,” dedi. “Huione Pay ve Huione Guarantee çok farklı faaliyetlerde bulunuyordu ve farklı kripto cüzdan altyapılarına sahipti. Blok zinciri işlemlerini daha ayrıntılı bir düzeyde analiz ederek, Huione Pay’in yüksek hacimli işlemler yapmaya devam etmesine rağmen, Huione Guarantee’nin işlemleri esasen durduğunu açıkça görülüyor.” Elliptic ayrıca, Huione Guarantee’nin kapatılmasının ardından boşluğu doldurmaya çalışan en az iki yeni pazarın ortaya çıktığını da belirtti. Huione’nun faaliyetleri, karanlık web pazarının kapatılmasının nadiren suç faaliyetlerinin sonunu getirdiğini gösteriyor. Hydra Market’in çöküşünden sonra olduğu gibi, yeni pazarlar kullanıcıları alternatif yasa dışı kanallara yönlendirmek için ortaya çıkıyor. Chainalysis, Hydra’nın kapatılmasına rağmen 2022’de en çok gelir elde eden karanlık web pazarı olduğunu belirtiyor. Hydra’nın kapatılması, alternatif karanlık web pazarlarının yükselişine yol açtı. Garantex gibi, OFAC tarafından 2022’de ve daha sonra Avrupa Birliği tarafından 2025’te yaptırım uygulanan Rusya’ya bağlı bir kripto borsası, Hydra gibi faaliyet göstermeye devam etti ve fon transferlerini kolaylaştırmaya devam etti. 30 Mayıs itibarıyla Global Ledger, en az 1,66 milyar dolar değerinde Grinex ile ilişkili cüzdanlardan merkezi borsalara aktarıldığını tespit etti. KYC gerektirmeyen bir kripto takas hizmeti olan eXch ise kapatıldığını duyurdu.
Huione’nun kapatılması, kripto para piyasasında kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir. Ancak, karanlık web pazarlarının kapatılmasının genellikle uzun vadede piyasa dinamiklerini önemli ölçüde değiştirmediği göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcılar, bu tür gelişmelerin piyasa oynaklığını artırabileceğini ve risk toleranslarını gözden geçirmelerini gerektirebileceğini unutmamalıdır.

Yönlendirme, kafa karıştırma yok. VIP üyelik, Ultra VIP üyelik hiç yok..
Haber direkt size gelsin. Kripto para piyasalarını, profesyonel yorumları ve en son haberleri almak için :
duokripto (telegram grubu)