Huione Kripto Dolandırıcılığı: 36.9 Milyon Doları Aklama Suçlaması

#Huione
Kaliforniyalı bir adam, ABD Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği basın açıklamasında belirtildiği üzere, Kamboçya merkezli bir kripto yatırım dolandırıcılığından elde edilen 36,9 milyon doları aklama rolünden dolayı 51 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adalet Bakanlığı’nın yardımcı başsavcısı Matthew G. Galeotti, sanığın “Amerikalı yatırımcıları hedef alan” bir grupta yer aldığını ve onlara yüksek getiriler vaat ettiğini söyledi. Blockchain güvenlik firması Elliptic’in kurucu ortağı Tom Robinson, CoinDesk’e yaptığı açıklamada, “Bu davadaki bazı mağdur fonları, Huione International Payments aracılığıyla aklanmıştı, bu şirket Huione Guarantee üzerinden faaliyet gösteriyordu” dedi. Elliptic istihbaratı doğrultusunda Mayıs ayında kapatılan Huione, 2014’ten beri 98 milyar dolara varan miktarda yasa dışı kripto para işlemini kolaylaştırdığı tahmin edilen büyük bir Telegram tabanlı pazar yeriydi. Bu davadaki sanık, Adalet Bakanlığı’nın, dolandırıcılık gelirlerini Bahamalar’daki Deltec Bank’ta tek bir hesaba aktaran ve ardından sermayeyi Tether (USDT) olarak dönüştüren, sonra da fonları Kamboçya’ya geri gönderen Bahamalar merkezli Axis Digital’in eski ortak sahibiydi. Şu ana kadar sekiz ortak suç ortağı da suçlu bulunmuştu; bunlardan biri de Çin ve St. Kitts ve Nevis vatandaşı olan Daren Li’dir ve Li, Nisan 2024’ten beri ayrı para aklama suçlarından dolayı ABD gözetimindeydi.
Bu haberin olası etkileri, Huione gibi büyük dolandırıcılık operasyonlarının kripto para piyasasına olan güveni daha da azaltabilir. Huione’nin kapatılmasına rağmen, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin devam ettiği ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiği açıkça görülüyor. Bu durum, özellikle daha az bilinen veya düzenlenmemiş kripto projelerine yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için risk oluşturabilir. Yatırımcılar olarak, yatırım yapmadan önce kapsamlı araştırma yapmanız, projelerin geçmişini ve güvenilirliğini değerlendirmeniz ve yüksek getiri vaat eden projelerden kaçınmanız önemlidir. Kripto para piyasası yüksek risk içerir ve kayıplara yol açabilir.

Yönlendirme, kafa karıştırma yok. VIP üyelik, Ultra VIP üyelik hiç yok..
Haber direkt size gelsin. Kripto para piyasalarını, profesyonel yorumları ve en son haberleri almak için :
duokripto (telegram grubu)