KuCoin’e Kanada’da 19 Milyon Dolar Ceza: Kara Para Aklama İddiası

#KuCoin
KuCoin, Kanada’da para hizmetleri işi olarak kayıt yaptırmama ve kara para aklama kontrolünü sağlamama nedeniyle suçlanmasının ardından 19 milyondan fazla dolar ceza alan bir Kanada uygulamasını temyiz ediyor. Finansal İşlemler ve Raporlama Analiz Merkezi (FINTRAC) tarafından verilen bu olağanüstü yüksek ceza, Seychelles merkezli Peken Global Limited’in (KuCoin olarak faaliyet gösteren) büyük kripto para işlemlerini raporlamaması ve kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı olabilecek şüpheli işlemleri işaretlememesinin ardından verildiği belirtildi. Düzenleyici kurum, KuCoin’in 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 3.000 işlemde büyük işlemleri raporlamadığını ve 33 vakada “işlemlerin kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı olduğuna dair makul bir şüphenin olduğu finansal işlemleri raporlamama” durumunda bulunduğunu ifade etti. KuCoin, Kanada Federal Mahkemesi’ne “maddesel ve usulsel gerekçelerle” itiraz dilekçesi sunduğunu açıkladı. Şirket, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “KuCoin, karar alma sürecine saygı duyduğunu ve düzenleyici uyum ve şeffaflığa bağlı kaldığını belirtirken, KuCoin’in Yabancı Para Hizmetleri İşletmesi olduğu yönündeki bulguya ve uygulanan cezaya katılmadığını, KuCoin’in cezayı aşırı ve cezalandırıcı nitelikte tuttuğunu savunuyor” dedi. FINTRAC’in bu ceza, kurumun son bir yıldaki cezalarının büyük bir bölümünü oluşturduğunu, bu dönemde 23 kez toplam 25 milyon dolarlık ceza uygulandığını belirtti. KuCoin’in iddia edilen ihlallerinin ciddi olduğu ve şüpheli işlemlerin raporlanmaması durumunda “şiddetli” olduğu ifade edildi. KuCoin, 2023’te de benzer davalarda çeşitli yargı bölgelerinde cezalandırılmıştı. ABD’de ise şirket, yılın başlarında yaklaşık 300 milyon dolar ödeyerek, lisanssız faaliyet suçlamasından suçlu bulunmuş ve ülkeyi terk etmemeyi kabul etmişti.
Bu durumun KuCoin’in itibarını zedeleyebileceği ve kullanıcıların güvenini azaltabileceği ihtimali var. Ceza, kripto para piyasasına yönelik düzenlemelerin sıkılaştığı bir dönemde diğer kripto para şirketleri için de bir uyarı niteliği taşıyor. Fiyat üzerinde kısa vadede bir düşüş beklenebilir, ancak uzun vadede piyasanın genel trendi ve yatırımcı güveni gibi faktörler fiyat hareketlerini belirleyecektir. Yatırımcılar için bu durum, kripto para şirketlerine yatırım yapmadan önce düzenleyici riskleri dikkatlice değerlendirmenin ve portföylerini çeşitlendirmenin önemini vurgulamaktadır.

Yönlendirme, kafa karıştırma yok. VIP üyelik, Ultra VIP üyelik hiç yok..
Haber direkt size gelsin. Kripto para piyasalarını, profesyonel yorumları ve en son haberleri almak için :
duokripto (telegram grubu)