Singapur’dan Kripto Para Birimi Kara Para Aklama Cezası

#Cryptocurrency
Singapur, ülkenin en büyük kara para aklama skandalını 27,5 milyon Singapur doları (21,5 milyon ABD doları) para cezasıyla sonlandırdı. Monetary Authority of Singapore (MAS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Credit Suisse’in Singapur birimi (şimdiki haliyle UBS’in bir parçası), anti-kara para aklama (AML) kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle en büyük cezayı 5,8 milyon Singapur doları aldı. Bloomberg’in haberine göre, Citigroup’un Singapur iş birimi de uyum eksiklikleri nedeniyle para cezasına çarptırıldı. İki yıl süren soruşturma, 3 milyar Singapur doları değerinde bir skandalı ortaya çıkarmıştı. 2023 yılında tespit edilen skandalla ilgili olarak, Fujian çetesi olarak bilinen on kişi suçlu bulunurken, iki eski banker geçen yıl katılımları nedeniyle suçlanmıştı. Yetkililer, bu vakayla bağlantılı nakit, gayrimenkul, lüks mallar ve kripto para birimleri olmak üzere çeşitli varlıkları el konut etmişti. İlgili firmalar düzeltici önlemler alıyor ve düzenleyici kurum ilerlemeyi yakından izleyecek.
Bu haberin kripto para piyasaları üzerinde kısa vadede belirgin bir etkisi olması beklenmiyor. Ancak, kara para aklama ile mücadele konusundaki sıkı düzenlemeler, kripto para sektöründe şeffaflık ve uyumluluk gereksinimlerini artırabilir. Yatırımcılar için bu durum, kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce ilgili kurumların düzenlemelerini ve riskleri dikkatlice değerlendirmelerini gerektirebilir. Uzun vadede, düzenlemelerin sektörün olgunlaşmasına ve daha güvenilir hale gelmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Yönlendirme, kafa karıştırma yok. VIP üyelik, Ultra VIP üyelik hiç yok..
Haber direkt size gelsin. Kripto para piyasalarını, profesyonel yorumları ve en son haberleri almak için :
duokripto (telegram grubu)