Netflix yönetmeni Carl Erik Rinsch, lüks eşyalar için 11 milyon dolar dolandırmak suçundan hüküm giydi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından mahkum edilen Rinsch davanın teknoloji dünyasında güvenlikle ilgili önemli dersler çıkardı.
Paxful, yasa dışı faaliyetlere göz yumduğu gerekçesiyle DOJ tarafından suçlanıyor. Cinsel işçilik, yaptırım kaçakçılığı gibi suçlara karışan kişilerin fonlarını hareket ettirdiği iddia ediliyor. 4 milyon dolar para cezası talebi ve kripto para güvenliği hakkında detaylar.
ABD yaptırımları sonrası Huione (H-Pay) para çekme ve iş süreçlerini durdurdu. Kara para aklama iddiaları sonrası kripto piyasası satış baskısı altında olabilir. Yatırımcılar dikkatli olmalı.
Avrupa yetkilileri, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonları aklamak için kullanılan Cryptomixer kripto para karıştırma hizmetini çökertti. 25 milyon Euro'nun üzerinde Bitcoin ve 12 TB veri ele geçirildi. Kripto piyasası üzerindeki etkileri değerlendirin.
İngiltere'de Bitcoin kullanarak faaliyet gösteren ve milyar sterlinlik para aklama ağı ortaya çıkarıldı. Operasyon Destabilise ile 128 gözaltı ve 25 milyon sterlinlik ele geçirme. Kripto güvenliği ve düzenlemesi hakkında bilgi edinin.
Central Bank of Ireland, Coinbase Europe'a kara para aklama düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle 24.6 milyon dolar para cezası verdi. İşlem izleme hataları nedeniyle uygulanan ceza, kripto para piyasası için uyarı niteliğinde.
Kanada'nın para aklama organı Fintrac, Cryptomus'a 126 milyon dolar ceza verdi. Raporsuz işlemler, yasa dışı finansman riskleri ve uyumluluk eksikliği nedeniyle uygulanan bu ceza, kripto sektöründe düzenlemelerin önemini vurguluyor.
KuCoin, Kanada'da kara para aklama kontrolü ihlali nedeniyle 19 milyon dolar ceza aldı. FINTRAC'in uyguladığı yüksek ceza, şüpheli işlemlerin raporlanmaması sonucu verildi. Kripto piyasası için uyarı niteliğinde.
Kamboçya merkezli Huione kripto dolandırıcılığı operasyonunda 36.9 milyon doları aklama suçundan hapis cezası alan kişi hakkında detaylar. Kripto piyasası güveni ve yatırımcılar için riskler.
ABD Adalet Bakanlığı, para aklama niyetine sahip olmayan kripto yazılım geliştiricilerinin cezai kovuşturulmayacağını açıkladı. Bu gelişme, sektördeki düzenleyici belirsizliği azaltabilir.
ABD bank denetleyicisi OCC, Anchorage Digital'in para aklama risklerine karşı uyumluluk programı oluşturması için verilen cezai işlem emrini kaldırdı. Kripto sektöründe önemli bir gelişme.
Kripto para sektöründe kara para aklama sorununa çözüm getiren Beacon ağı kuruldu. Binance, Coinbase gibi borsalarla desteklenen sistem, gerçek zamanlı uyarılarla yasa dışı faaliyetleri engellemeyi hedefliyor.
