Telegram’da USDT Baskını: Huione Guarantee ve Alternatif Platformlar

#XinbiGuarantee
Telegram, yaklaşık 35 milyar dolar değerinde USDT tabanlı işlemlerin gerçekleştiği, siber suçlulara ve dolandırıcılık örgütlerine hizmet veren bir Telegram pazarına yönelik kapsamlı bir baskın başlattı. TRM Labs’ın yeni raporuna göre, bu platformlar domuz kesimi gibi dolandırıcılık senaryoları yürütenlerin de dahil olduğu siber suçlulara sahte güven ve aklama hizmetleri sunuyordu. Telegram’ın bu hareketi, yıllardır faaliyet gösteren ve dolandırıcılık araçları, çalınan veriler ve yasa dışı güven hizmetleri sağlayan Çinli bir Telegram pazar yeri olan Huione Guarantee’nin muazzam ölçeğini ortaya çıkaran blockchain analitiği firması Elliptic tarafından yapılan bir ihbarın ardından geldi. Ancak bu yasaklama büyük platformları ve binlerce kanalı ve takma adı kaldırmasına rağmen, genel ekosistem faaliyetlerini önemli ölçüde engellemedi. TRM Labs raporuna göre, işlem hacmi hızla Huione Guarantee’nin hisselerine sahip olduğu Telegram tabanlı bir platform olan Tudou Guarantee’ye kaydı. Huione Guarantee’nin hacimleri 2024’teki zirvesinden %50 düşerken, Tudou’nun günlük girişleri %70 arttı ve bu durum stratejik bir aktivite kayması olduğunu gösterdi. Rapor ayrıca, Mayıs ayında Elliptic’in raporunda, temizlikten sonra ivme kazanan 30’dan fazla alternatif güven platformu tespit edildiğini belirtiyor. Xinbi Guarantee, Huione ile aynı kimlikle Telegram’da yeniden görünerek aynı gün yasaklanan Huione gibi hızlı bir şekilde toparlandı ve günlük girişlerde %90’lık bir artış yaşadı. ABD düzenleyicileri de Huione’ye karşı baskıyı artırdı. Mayıs başında FinCEN, Huione Group’u birincil kara para aklama endişesi taşıyan bir finans kurumuna ilan etti. Bu düzenleme, Ağustos 2021 ile Ocak 2025 tarihleri arasında siber saldırılardan, domuz kesimi dolandırıcılığından ve kripto dolandırıcılığından elde edilen en az 4 milyar dolarlık yasa dışı gelirin aklanmasına işaret etti. ABD yetkilileri, Huione Group’u bir kara para aklama tehdidi olarak ilan ederek ilişkili cüzdanları ve satıcıları yaptırım uyguladı. Daha sonra aynı ay OFAC, Funnull Technology ve Huione Group ile bağlantılı iki kripto cüzdanına, 200 milyondan fazla dolarlık kayba neden olan işlemler nedeniyle yaptırım uyguladı. Huione’nin en görünür arka uçlarından biri olan, Kamboçya merkezli ödeme hizmet sağlayıcısı Huione Pay faaliyetlerine devam ediyor. Huione çatı yapısı ayrıca bir kripto borsası ve USDT gibi üçüncü taraf tokenlarla bağlantılı kısıtlamalardan kaçınmak amacıyla başlatılan kendi stablecoin’i USDH’yi de içeriyor.
Bu gelişmeler, Telegram üzerindeki yasa dışı kripto para ticaretinin farklı platformlara kaymasına neden olabilir. Bu durum, kısa vadede bazı kripto para birimlerinde fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Yatırımcılar için bu karmaşık süreçte dikkatli olmak ve risk yönetimi stratejileri uygulamak önemlidir. Özellikle, Telegram’ın baskınlamasıyla birlikte alternatif platformlardaki risklerin artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Yönlendirme, kafa karıştırma yok. VIP üyelik, Ultra VIP üyelik hiç yok..
Haber direkt size gelsin. Kripto para piyasalarını, profesyonel yorumları ve en son haberleri almak için :
duokripto (telegram grubu)