Bitcoin Dolandırıcılığı: 7.1 Milyon Dolar Kripto Ele Geçirildi

#Bitcoin
ABD, petrol ve gaz yatırımı dolandırıcılığından elde edilen 7,1 milyon dolarlık kripto parayı ele geçirmeye çalışıyor. Seattle ABD Savcılığı Ofisi, Salı günü, Aralık ayında Hacim Güvenliği tarafından el konan ve 2022 Haziranından 2024 Temmuzuna kadar devam eden iddia edilen sahte bir petrol ve gaz yatırım şemasıyla bağlantılı olan 7,1 milyon dolarlık kripto parayı iade etmek için bir sivil dava açtığını duyurdu. Savcı Teal Luthy Miller, “Bu dolandırıcılık şemasındaki ortaklar, mağdurlardan çalınan parayı aklamak için çeşitli kripto para hesapları aracılığıyla elde ettikleri kazançları hareket ettirdiler” dedi. Miller’ın ofisi, iadesini talep ettikleri kripto para hesaplarının Rusya ve Nijerya’da yaşayan ve mağdurların fonlarını kripto para satın almak ve bu fonların bir kısmını ülkelerindeki borsalara göndermek için kullandığı kişiler ait olduğunu belirtti. İddianamede, uluslararası suç örgütleri için para aklama işlemlerini kolaylaştıran en az bir kişinin adı geçiyor. Geoffrey Auyeung, Ağustos 2024’te, sahte yatırım şemasından elde edilen büyük miktarda paranın çoğunu aldığı iddiasıyla suçlanmıştı. Auyeung’un, iddia edilen çalınan parayla Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC ve Ether (ETH) satın aldığı ve kripto paranın çoğunu Binance borsasına gönderdiği belirtiliyor. ABD yetkilileri, tutuklandığı sırada Auyeung’un banka hesaplarından yaklaşık 2,3 milyon dolar ele geçirildiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı, yatırımcıların, petrol tankı depolama tesislerine yatırım yapma vaadiyle kandırıldığını, ancak mağdurların paralarını gönderdikten sonra şema ile bağlantılı kişilerin yanıt vermemeye başladığını iddia etti. Savcılar, 17,9 milyon dolar dolanmış 17 mağdur tespit ettiğini ve iddia edilen dolandırıcılığın mağdurları olarak tanımlanıp doğrulanmalarının ardından daha fazla kişinin iddialarında bulunmasını beklediğini belirtti. Mahkeme 7,1 milyon dolarlık iade talebini onaylarsa, geri kazanılan fonlar 9,4 milyon dolara ulaşacak ve bu miktar iddia edilen mağdurlara dağıtılacak.
Bu gelişme, kripto para alanındaki düzenleyici baskının bir parçası olarak görülüyor. Son haftalarda düzenleyiciler, kripto alanında kötü niyetli aktörlere karşı harekete geçti. Geçtiğimiz ay, OmegaPro’nun destekçileri olarak iki kişi tutuklanmıştı. Bu kişilerin, 40’tan fazla yatırımcıyı dolandırdığı iddia ediliyor ve suçlu bulunurlarsa 40 yıla kadar hapis cezası alabilirler. Ayrıca, eski bir ragbi oyuncusu olan Shane Donovan Moore, daha önce 40’tan fazla yatırımcıyı dolandırmaktan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hong Kong polisi ise, yatırımcıları 3 milyon Hong Kong dolarını (yaklaşık 382.000 ABD doları) dolandırdığı iddiasıyla bir kişiyi tutuklamıştı. Ancak, operasyonun arkasındaki iddia edilen mastermind ise yurt dışına kaçmayı başarmıştı.
Bu durumun kripto para piyasası üzerindeki olası etkileri açısından, yatırımcı güveninin azalmasına ve piyasada belirsizliklere yol açabilir. Kripto para birimlerinin fiyatlarında kısa vadede düşüşler yaşanabilirken, uzun vadede düzenlemelerin artması ve şeffaflığın sağlanmasıyla piyasa toparlanabilir. Yatırımcılar için bu durum, kripto para yatırımlarında dikkatli olunması, güvenilir platformlar tercih edilmesi ve risk yönetimi stratejileri uygulanması gerektiğini gösteriyor.

Yönlendirme, kafa karıştırma yok. VIP üyelik, Ultra VIP üyelik hiç yok..
Haber direkt size gelsin. Kripto para piyasalarını, profesyonel yorumları ve en son haberleri almak için :
duokripto (telegram grubu)