Citibank Kripto Dolandırıcılığı Davasında Suçlama Altında

# Citibank
Citibank, bir kendini kripto romantizm dolandırıcılığı mağduru olarak tanıtan kişinin açtığı bir davada, dolandırıcıların 20 milyon dolarla kaçmasına izin veren kırmızı bayraklara göz yumduğu iddiasıyla suçlanıyor. New York’taki federal mahkemede salı günü açılan davada, davacı Michael Zidell, Citibank’ın dolandırıcılara milyonlarca dolar yatırmasına izin verildiğinde “yasal görev ve yükümlülüklerine göz yummakla” hareket ettiğini iddia etti. Zidell, 20 milyon doları, bankada hesapları olan dolandırıcılar aracılığıyla çok sayıda işlemde gönderdiğini, bunlardan yaklaşık 4 milyon doların Citibank hesaplarına ait olduğunu söyledi. Şikayet, dolandırıcıların, kurbanlarını sahte bir kimlikle online romantik bir ilişki kurup, onları sahte bir yatırım schemeine çekmek için kullandığı, “pig butchering” olarak bilinen karmaşık bir romantizm dolandırıcılığı olduğunu belirtiyor. Zidell, dolandırıcılığın 2023 başlarında Facebook üzerinden “Carolyn Parker” adında, iş sahibi olduğunu iddia eden ve onunla “arkadaş canlısı, sosyal bir ilişki” kurduğunu ancak daha sonra romantik bir ilişki geliştiğini söylediği zaman başladığını ifade etti. İlişkinin bir ay sonra, Parker’ın ona kripto NFT’lere yatırım yapması gerektiğini söylediğini ve milyonlarca dolar kazandığını iddia ettiğini, onu bir ticaret platformuna yönlendirdiğini belirtti. Zidell, ticaret platformu tarafından kendisine verilen çeşitli banka hesaplarına transferler yaptı. Çok sayıda müşteri mevduatının hacmi nedeniyle birden fazla bankaya ihtiyaç duyulduğu söylendi. Şikayetin vurguladığı bir bölüm, Zidell’in, muhtemelen sahte platform olan OpenrarityPro’ya 20 milyondan fazla dolar gönderdiğini iddia ediyor. Zidell, sonraki aylarda çeşitli banka hesaplarına toplamda 20 milyondan fazla dolar tutarında 43 transfer yaptığını ancak Nisan ayının sonuna doğru platformun web sitesinin ve milyonlarca dolarının aniden ortadan kaybolduğunu söyledi. Citibank’ın dolandırıcılık uyarısını göz ardı ettiği iddiasıyla açılan davada, şikayet Citibank’ın Guju Inc. adlı bir şirkete yapılan 4 milyon dolarlık 12 transferi işlediğini iddia ediyor. Ayrıca bankanın Guju hesaplarındaki “kırmızı bayrakları” göz ardı ettiğini ve “büyük, yuvarlak para miktarlarının, diğer şeylerin yanı sıra bankanın şüpheli faaliyeti araştırmasını tetiklemesi gerekirdi” dedi. Şikayet, “[Citibank] yeterli menkul kıymet önlemlerini uygulamadı, açıkça şüpheli işlemleri tespit etmeyi başaramadı ve büyük miktarlarda para trustlardan ve diğer kişilerden şüpheli bir şekilde hesaplara giriş çıkış yapmasına rağmen hesapları izlemedi,” şeklinde ifade ediyor. Zidell, Citibank’ın dolandırıcılığı kolaylaştırdığını ve bankanın şüpheli işlemleri izleme konusunda “dikkatli davranma yükümlülüğü” olduğunu iddia ediyor. Cointelegraph, Citibank’tan konuyla ilgili bir açıklama yapmasını istedi. Romantizm dolandırıcılıkları, güvenlik firması Cyvers’in Şubat ayında Cointelegraph’a söylediğine göre geçen yıl 200.000 tanımlanmış vakada 5,5 milyar dolardan fazla dolandırıcılığa yol açtı. Cyvers, “pig butchering” kayıplarının 2024’te yaklaşık 9,9 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Chainalysis, Şubat ayında tüm kripto dolandırıcılık türlerinin 2024’te yaklaşık 9,9 milyar dolar dolandırıcılığa yol açtığını tahmin etti ancak bu rakam, analiz firmasının daha fazla dolandırıcı bağlantılı kripto cüzdanı tespit etmesiyle 12,4 milyar dolara kadar çıkabilir. ABD yetkilileri, Secret Service liderliğindeki bir operasyonda bu yıl şimdiye kadar 225 milyon dolar değerinde “pig butchering” dolandırıcılıklarıyla bağlantılı varlıkları el koyduğunu açıkladı ve bu, kurumun şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük kripto el koyması oldu.

Olası etkileri ve yorum: Bu dava, bankaların kripto para ile ilgili işlemler sırasında daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Yatırımcılar için, özellikle tanımadıkları kişilerle yapılan büyük miktarlı kripto transferlerinde dikkatli olunması ve şüpheli görünen durumlarda derhal yetkililere başvurulması önemlidir. Bu tür dolandırıcılıkların yaygınlaştığı göz önüne alındığında, yatırımcıların riskleri anlaması ve bilinçli kararlar alması gerekiyor.

Görsel için anahtar kelimeler: kripto dolandırıcılığı, romantizm dolandırıcılığı, Citibank, para transferi, Facebook, NFT, güvenlik, para kaybı, dolandırıcılık.

Yönlendirme, kafa karıştırma yok. VIP üyelik, Ultra VIP üyelik hiç yok..
Haber direkt size gelsin. Kripto para piyasalarını, profesyonel yorumları ve en son haberleri almak için :
duokripto (telegram grubu)